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私对私转账30万有问题吗

吴亮律师2025-08-08宁波市取保候审律师

私对私转账30万需关注是否合规。依据相关法规《反洗钱法》等,大额交易需报告,未报告可能涉及法律风险,如罚款、调查等。
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私对私转账30万需谨慎。操作如下:1. 确认资金来源合法;2. 如属大额交易,按《反洗钱法》等法规要求报告;3. 保留交易记录,以备查证;4. 如有疑虑,咨询专业律师或金融机构。确保合规,避免法律风险。
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私对私转账30万,常见处理方式为确认资金来源合法并报备。若属大额交易,应按法规报告,避免法律风险。选择处理方式时,需考虑交易性质、金额及法规要求。

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